“Chainalysis 地址篩查是我們多方面運營的重要組成部分，顯著提升了我們實時監控和降低加密貨幣交易風險的能力。”
–WEI FEN ONG
MATRIXPORT合規經理
Matrixport是一家總部位于新加坡的一站式加密資產金融服務平臺，是全球最大、受信任度最高的數字資產生態系統，其使命是滿足投資者新興的投資需求，并降低加密資產的準入門檻。Matrixport的客戶群體非常多元化，既有加密資產原生投資者、高凈值人群、家族辦公室、個人投資者，也有加密資產基金、交易平臺、傳統金融投資公司等機構投資者。
公司還通過與web3初創企業的戰略合作幫助更多創新者實現發展、增長和規模化。Matrixport的服務包括Cactus Custody?、現貨OTC、大宗經紀服務、資產管理以及現實世界資產代幣化等。其數字大宗經紀業務Matrixport Institutional為美國、歐洲、亞洲等地區超過800家機構提供服務，在傳統金融和加密資產市場之間架起一座廣受信任的橋梁。
挑戰：嚴密監測可疑鏈上活動
作為一家涵蓋數條業務線的加密資產公司，Matrixport業務繁忙，擁有一支由近25名專業人士組成的合規團隊，并堅信強有力的監管框架是取得成功的關鍵因素。Matrixport打造了加密資產合規解決方案，但也意識到一些問題的存在，例如產品頻繁出現假正例、解決方案提供者缺乏中文語言支持難以與Matrixport的開發團隊進行溝通等。合規團隊需要更好的鏈上客戶行為監測工具，以及更全面的區塊鏈和代幣覆蓋。能夠快速獲取準確數據也是重中之重。
Matrixport合規經理Wei Fen Ong負責帶領監測與調查（M&I）團隊，團隊由分析師組成，致力于識別鏈上活動中的潛在可疑交易，并對客戶交易進行市場監管。她表示，“除了管理好自身風險，我們也致力于幫助客戶。我們需要嚴密監控可疑行為，更好地理解我們的風險情況，以便及時警示客戶。”
Matrixport希望尋找可靠的、過往業績良好的合作伙伴來打造新的合規解決方案。這一方案不僅要求簡便的使用操作，也希望能與公司現有系統無縫對接。
解決方案：全面精準的鏈上監測
Matrixport對四家不同的解決方案提供商進行了評估。在篩選過程中，Matrixport使用錢包地址覆蓋和交易篩查功能對各個解決方案進行了測試，包括警示的交易詳情顆粒度以及所提供數據的精確度。
Chainalysis將鏈下研究與鏈上數據相結合進行歸因分析，其覆蓋范圍給Ong留下了深刻印象。在評估過程中，Chainalysis能夠標記出其它服務商沒有標記的受制裁地址。Ong了解到，Chainalysis的法證專家是通過YouTube視頻找到該受制裁地址的。
在評估過程中，Matrixport了解到Chainalysis不僅有操作順滑的產品界面，在各項測試中也表現突出。接入、培訓、部署和售后支持都是這次采購所考慮的關鍵決定性因素，而Chainalysis則憑借出色的產品培訓以及客戶成功經理提供的持續高質量服務脫穎而出。
在決定選擇Chainalysis后，Matrixport的M&I團隊便開始日常使用該合規解決方案來加強其端到端合規架構。團隊分析師也通過了Chainalysis產品培訓認證，最大限度提升了自身技能。在KYT監測中使用Chainalysis大幅提升了Matrixport實時識別高風險活動的能力。集成Chainalysis API后，團隊可以對任何高風險行為進行客戶流入篩查，如果存在制裁風險，或有資金流與受制裁地址有關，合規團隊就會阻止交易并進行審查。
Matrixport首席合規官Christopher Liu表示：“Chainalysis為我們提供了更多信息，現在我們可以真正采取行動了。”
Matrixport旗下符合資質的機構級托管商Cactus Custody?，為30多個區塊鏈上的300多家機構客戶提供數字資產保護服務。能夠迅速識別并處理高風險活動給這Cactus Custody帶來了重要價值。
Ong表示，“一切的關鍵在于平衡好自身的風險管理與客戶期望。”
順滑的集成與接入體驗
Matrixport的內部開發團隊認為Chainalysis的集成過程非常順滑，也獲得了足夠的支持。團隊獲得了詳細信息和指導，大幅減少了開發人員的工作量，接入過程也變得更輕松。Liu非常欣賞Chainalysis提供中文語言支持，使得Matrixport工程師在進行集成的全過程都得到了有效指導,。
Chainalysis數據能夠與公司現有系統無縫集成，提升了效率和合規過程的有效性。平臺作為Matrixport技術棧的重要一環，提供了實時監測交易及地址有關風險的能力。此外，它還賦能合規團隊做出更加明智的決策。
“加密資產的合規趨勢在不斷變化，Chainalysis為我們應對這一挑戰提供了強有力的支持，并且為我們的運營安全保駕護航。”
–WEI FEN ONG
MATRIXPORT 合規經理
結果：數據精確度、持續監測與響應支持共同促進監管合規
自部署以來，Chainalysis系統通過根據不同地區法規特點制定的顆粒度類別和分類幫助Matrixport識別了不同程度的潛在非法行為。例如，在某些地區被定義為“賭博”的行為在其它地區并不一定違法，這樣的識別能力加強了團隊的合規措施。這樣的因地制宜措施確保Matrixport的風險管理能夠適應不同運營地區的監管環境。
此外，Chainalysis還幫助Matrixport縮短了從初始警示到后續調查再到生成報告的響應時間，使得團隊能夠做出更快、更明智的決策。Chainalysis數據的廣度和深度也使得Matrixport能夠生成更高質量的可疑行為報告（SAR），而Chainalysis的圖表也經常被團隊用于SAR報告中。
Ong表示，“Chainalysis 地址篩查是我們多方面運營的重要組成部分，顯著提升了我們實時監測和降低了加密貨幣交易風險的能力。我們的客戶在使用我們的平臺時更加有信心了，因為他們知道，我們正在積極加強機構風險管理協議，為他們的交易和資產保駕護航。為客戶提供更多保障也和我們為所有客戶提供安全、可信任環境的初心一脈相承。”
在以前的合規解決方案下，如果警示存在受制裁錢包地址風險，由于服務商無法提供交易日期，Ong的團隊只能通過找到風險發生日來判斷是受制裁前還是受制裁后出現的風險。而現在，如果有新地址被制裁，團隊就不用擔心風險問題，因為Chainalysis的監測功能會發出必要且精確的警示。這種類型的持續監測對減輕團隊工作量、確保更有效、更積極的合規手段是極其有用的。
Liu也分享了Chainalysis具體是如何減輕團隊工作量的。他表示，“Chainalysis滿足了我們的核心訴求，其產出是可衡量的，包括儀表板、復盤報告等，都能讓我們對調查和使用的便利度進行量化。現在Wei Fen的團隊再也不用登錄兩個系統了。警示出現后，他們可以立即從產品的一部分轉移到另一部分，立即開始繪制圖表，就緊急事項向我報告。又或者當我接收到執法請求，我就可以快速搜索并開始規劃后續事宜。”
在很多人眼中，合規功能是業務發展的障礙，但Matrixport的合規團隊卻能帶來業務。Liu表示，“我們相信，建立起強有力的合規文化可以帶來商機，因為合規可以為我們帶來許可、客戶的信任，大家也會因為我們在做正確的事情而愿意跟我們合作。這是我們的一個巨大賣點。”
定制化、高感觸與合作的重要性
Matrixport和Chainalysis的合作源于對創新、響應客戶反饋的承諾，客戶成功經理的作用不可或缺。Matrixport IT團隊能夠和Chainalysis以中文溝通，得到的支持也非常有價值。公司積極參與反饋會，就產品功能提出建議，其建議也得到了重視。其中，Chainalysis全力支持Matrixport 用戶喜愛的BNB Smart Chain上線就是一個很好的例子。
Matrixport觀察到，Chainalysis產品，如對以太坊和Optimism代幣的積極支持，一直在不斷更新。公司認為，對全新ERC-20代幣的自動化支持反映了Chainalysis致力于做先行者的決心，這也將幫助Matrixport引領加密資產行業向前發展。
投資于成功、長期的合作伙伴關系
展望未來，在數字資產生態持續擴張、合規需求不斷演變的大背景下，Matrixport和Chainalysis的合作伙伴關系將繼續深化。Ong表示：“加密資產的合規趨勢在不斷演變，Chainalysis為我們應對這一挑戰提供了強有力的支持，為我們的運營安全保駕護航。”
Liu相信Chainalysis將幫助Matrixport以正確的方式成長，并讓投資者和客戶感到安心。Liu表示，每次向投資者提及公司在使用Chainalysis時，對方都知道這是頂級的解決方案。有一位機構客戶在簽約前要求確認Matrixport使用的是Chainalysis服務。提供服務確認信凸顯了公司對合規的承諾，提振了客戶信心。客戶這樣的要求也凸顯了其對公司所采用合規解決方案的透明度和可信度的重視。
Liu表示，“通過與Chainalysis合作，我們得以利用業界一流的安全與合規工具來加強我們的服務，幫助客戶適應不斷變化的合規報告標準，實現可持續增長。”
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