近日，中信銀行被罰2890萬，因未按規定保存客戶身份資料和交易記錄等問題 。
中國人民銀行公布的行政處罰信息公示表顯示，中信銀行(5.390, 0.18, 3.45%)股份有限公司因未按規定履行客戶身份識別義務；未按規定保存客戶身份資料和交易記錄；未按規定報送大額交易報告和可疑交易報告；與身份不明的客戶進行交易，被處罰款2890萬元。
同時，時任中信銀行零售銀行部常務副總經理趙彤瑋等14位相關責任人一并被罰，罰款金額在2.5-8萬元不等。
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